અમદાવાદ: ગુજરાત પોલીસના ગાંધીનગર સ્થિત સાયબર સેન્ટરે 226 કરોડથી વધુના વ્યવહારો સાથે સંકળાયેલા શંકાસ્પદ ક્રિપ્ટોકરન્સી નેટવર્કના સંબંધીત કેસમાં વધુ બે આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે જેમાં પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, તે આતંકવાદી ધિરાણ, વૈશ્વિક નાર્કોટિક્સ ટ્રાફિકિંગ અને ડાર્ક વેબ-આધારિત નાણાકીય કામગીરી સહિતના અધિકારીઓ સાથે જોડાયેલા છે. જોકે પોલીસે આ કેસમાં ઉંડાણપૂર્વક તપાસ હાથ ધરી છે.
સાઇબરના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, ક્રિપ્ટોકરન્સી ચેનલો દ્વારા આતંકવાદી ભંડોળની ચાલુ તપાસના ભાગ રૂપે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. અગાઉ, તપાસ દરમિયાન 10 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. સાયબર ક્રાઇમ-સંબંધિત ગુનાઓમાં વધુ તપાસ માટે રચાયેલી બહુવિધ ટીમો દ્વારા એકત્રિત કરવામાં આવેલા ટેકનિકલ વિશ્લેષણ અને હ્યુમન ઇન્ટેલીઝન્સના ઇનપુટ્સને પગલે નવી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.જોકે હજુ પણ તેમાં અનેક શંકાસ્પદ લોકોની તપાસ ચાલી રહી છે. આરોપીઓ પર ભારતીય ન્યાય સંહિતા, 2023 ની કલમ 111(2)(B), 153 અને 61, માહિતી ટેકનોલોજી અધિનિયમ, 2000 ની કલમ 66(C) અને 66(D) હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. આ આરોપો ગુનાહિત કાવતરું, સંગઠિત ગુના, ઓળખ સંબંધિત સાયબર ગુનાઓ અને ગેરકાયદેસર નાણાકીય ચેનલોને કથિત સહાયતા સાથે સંબંધિત છે.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સના ટેકનિકલ યુનિટ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા બ્લોકચેન વિશ્લેષણમાં એક મોટા આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય નેટવર્કનો પર્દાફાશ થયો હતો જે કથિત રીતે ડાર્ક વેબ નાર્કોટિક્સ વેપાર દ્વારા પેદા થતી રકમને લોન્ડરિંગ અને આતંકવાદી સંગઠનો સાથે જોડાયેલા નાણાંકીય વ્યવહારોને સરળ બનાવવામાં રોકાયેલ છે.તપાસ દરમિયાન, અધિકારીઓએ સબ્બીર અલી સરની નામના વ્યક્તિના કેવાયસી ઓળખપત્રોનો ઉપયોગ કરીને કથિત રીતે સંચાલિત ક્રિપ્ટોકરન્સી વોલેટ્સની તપાસ કરી હતી. પોલીસે શોધી કાઢ્યું કે તેમના પુત્ર, 23 વર્ષીય હદીરાજા સરની અને તેમના સહયોગી 36 વર્ષીય મોહમંદ ઝમીન અબ્બાસલી જીગર, કથિત રીતે કેવાયસી વિગતોની ઍક્સેસ મેળવી હતી અને સબ્બીરના નામે એક બાઈનન્સ વોલેટ બનાવ્યું હતું. બંને આરોપીઓ ભાવનગરના રહેવાસી છે. પોલીસે આરોપ લગાવ્યો કે, આરોપીઓએ તપાસ દરમિયાન ઓળખાયેલી એન્ટિટીમાંથી ઉદ્ભવતા સ્તરીય વ્યવહારો દ્વારા 5,000 યુએસડીટી મેળવ્યા હતા, જેને તપાસકર્તાઓ દ્વારા “ગંદા ક્રિપ્ટો” તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યા હતા, જેમાં કથિત રીતે મંજૂર નેટવર્ક્સ સાથે સંકળાયેલા વોલેટનો પણ સમાવેશ થાય છે. ગેરકાયદેસર નાણાકીય પ્રવૃત્તિને સક્ષમ બનાવવા માટે ભંડોળનો કથિત રીતે ઉપયોગ અને રૂપાંતર કરવામાં આવ્યો હતો.
